此前，证券交易委员会（SEC）提出了投诉。 在11月19日的一项决议中，州检察官认定有初步证据表明莫德斯托OPC公司违反了《证券监管法》（第8799号共和国法令）第8条的规定，并因此承担责任。该决议与《2012年网络犯罪防治法》（第10175号共和国法令）第6条有关。
司法部称，该公司利用网络平台非法向公众发行证券。 同时被下令起诉的还有该公司的唯一股东、董事兼总裁莫德斯托·克利多罗·米拉瓦列斯以及提名人托尼奥·米拉瓦列斯和卡丽莎·阿尔维亚尔。 检方称，这些警员违反了《安全监管法》第8条和第28条，以及《网络犯罪防治法》。该法加大了对利用信息和通信技术实施犯罪的处罚力度。 证券交易委员会表示，其执法和投资者保护部门于2024年3月开始对莫德斯托OPC公司进行监控。此前，该公司未能提交其公司章程的纸质副本。
进一步调查显示，该公司通过社交媒体向公众提供投资机会。 根据调查结果，莫德斯托OPC涉嫌提供多种投资计划，包括所谓的补偿利润计划和专家计划，承诺每月最高可达10%的保证收益。 检方指出，此类要约构成投资合同，必须在向公众出售前向证券交易委员会（SEC）注册。
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