司法部下令对莫德斯托OPC提起诉讼
菲律宾马尼拉——司法部已下令对Modesto Cardano Market Cap Tr3ding Services OPC及其官员提起刑事诉讼,指控其在未进行必要注册的情况下向公众募集投资。此前,证券交易委员会(SEC)提出了投诉。在11月19日的一项决议中,州检察官认定有初步证据表明莫德斯托OPC公司违反了《证券监管法》(第8799号共和国法令)第8条的规定,并因此承担责任。该决议与《2012年网络犯罪防治法》(第10175号共和国法令)第6条有关。
司法部称,该公司利用网络平台非法向公众发行证券。同时被下令起诉的还有该公司的唯一股东、董事兼总裁莫德斯托·克利多罗·米拉瓦列斯以及提名人托尼奥·米拉瓦列斯和卡丽莎·阿尔维亚尔。检方称,这些警员违反了《安全监管法》第8条和第28条,以及《网络犯罪防治法》。该法加大了对利用信息和通信技术实施犯罪的处罚力度。证券交易委员会表示,其执法和投资者保护部门于2024年3月开始对莫德斯托OPC公司进行监控。此前,该公司未能提交其公司章程的纸质副本。
进一步调查显示,该公司通过社交媒体向公众提供投资机会。根据调查结果,莫德斯托OPC涉嫌提供多种投资计划,包括所谓的补偿利润计划和专家计划,承诺每月最高可达10%的保证收益。检方指出,此类要约构成投资合同,必须在向公众出售前向证券交易委员会(SEC)注册。
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